圖書(shū)內容簡(jiǎn)介

本書(shū)運用法學(xué)、金融學(xué)、新制度經(jīng)濟學(xué)的基本理論，結合中國的實(shí)踐，分五篇十四章分析討論了中國現階段洗錢(qián)犯罪的現狀、特點(diǎn)與成因，同時(shí)又介紹了中國反洗錢(qián)的制度建設和實(shí)際操作的最新進(jìn)展狀況，指出反洗錢(qián)是一個(gè)事前預防、事中控制、事后懲治相結合的系統工程，并融入了國際經(jīng)驗，使全書(shū)內容更豐富、系統、全面。
本書(shū)適合各大專(zhuān)院校金融、經(jīng)濟等專(zhuān)業(yè)師生，金融機構、培訓機構等進(jìn)行反洗錢(qián)學(xué)習、教育和培訓。

圖書(shū)目錄

第一篇 總論
第一章 洗錢(qián)的概念和反洗錢(qián)的提出
1.1 洗錢(qián)的基本含義
1.2 洗錢(qián)的基本特征
1.3 洗錢(qián)的主要手段
1.4 洗錢(qián)的基本過(guò)程
1.5 反洗錢(qián)的概念及其社會(huì )意義
1.6 反洗錢(qián)的階段構成
1.7 反洗錢(qián)的主要手段
1.8 反洗錢(qián)的國際合作
第二章 金融創(chuàng )新條件下反洗錢(qián)的新特點(diǎn)
2.1 電子支付交易與反洗錢(qián)
2.2 非正規匯款體系與反洗錢(qián)
2.3 特定非金融機構與反洗錢(qián)
第二篇 洗錢(qián)的上游犯罪
第三章 貪污賄賂犯罪
3.1 貪污賄賂罪
3.2 貪污賄賂與洗錢(qián)
第四章 毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪和走私犯罪
4.1 毒品犯罪
4.2 黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪
4.3 恐怖活動(dòng)犯罪
4.4 走私犯罪
第五章 破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪
5.1 破壞金融管理秩序罪
5.2 金融詐騙罪
5.3 破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪與反洗錢(qián)
第三篇 反洗錢(qián)法規與實(shí)務(wù)
第六章 反洗錢(qián)立法框架與內部控制制度
6.1 反洗錢(qián)立法的基本原則
6.2 反洗錢(qián)立法的基本框架
6.3 反洗錢(qián)內部控制制度
第七章 反洗錢(qián)客戶(hù)身份識別制度
7.1 客戶(hù)身份識別制度概述
7.2 對客戶(hù)身份識別的理解
7.3 客戶(hù)身份識別的一般要求
7.4 關(guān)于受益人身份的識別
7.5 客戶(hù)識別制度的其他方面
第八章 反洗錢(qián)交易監測與報告
8.1 反洗錢(qián)交易報告制度的形成與發(fā)展
8.2 大額資金交易報告標準
8.3 可疑資金交易報告標準和識別標準
8.4 對個(gè)人超過(guò)規定金額攜帶現金和無(wú)記名有價(jià)證券出入境的通報制度
第九章 反洗錢(qián)交易監測與分析
9.1 分析工作概述
9.2 分析與操作實(shí)務(wù)
9.3 可疑資金交易線(xiàn)索的移送
第十章 反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查與調查
10.1 反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查的法律事務(wù)
10.2 反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查的具體內容和方法
10.3 反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查的程序
10.4 反洗錢(qián)調查
第四篇 反洗錢(qián)組織與國際合作
第十一章 具有反洗錢(qián)功能的國際合作組織
11.1 全球性國際合作組織
11.2 區域性國際合作組織
第十二章 反洗錢(qián)國際合作
12.1 反洗錢(qián)國際合作的必要性
12.2 反洗錢(qián)國際合作與跨國洗錢(qián)的法律控制
12.3 反洗錢(qián)國際合作與司法協(xié)助
12.4 反洗錢(qián)和反恐融資的國際評估方法
第五篇 國際反洗錢(qián)的歷史、現狀與趨勢展望
第十三章 國際反洗錢(qián)的歷史、現狀與趨勢
13.1 美國反洗錢(qián)的法制體系
13.2 美國反洗錢(qián)的戰略目標
13.3 美國反洗錢(qián)的執行機制
13.4 歐洲主要國家的反洗錢(qián)機制比較
第十四章 金融情報中心與中國實(shí)踐
14.1 金融情報中心基本概況
14.2 有關(guān)國家金融情報中心
14.3 中國反洗錢(qián)監測分析中心
附錄一 中華人民共和國反洗錢(qián)法
附錄二 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
附錄三 金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易管理辦法
附錄四 金融機構客戶(hù)身份識別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法
附錄五 反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查管理辦法（試行）
附錄六 反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組“40+9”建議（簡(jiǎn)稱(chēng)FATF 40+9項建議）
附錄七 聯(lián)合國反腐敗公約
主要參考文獻

本書(shū)共303頁(yè)