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圖書(shū)目錄

第一章概 述……………………………………………(1)
一、洗錢(qián)與跨國洗錢(qián)………………………………………(1)
二、洗錢(qián)的方式與過(guò)程……………………………………(6)
(一)洗錢(qián)的過(guò)程………………………………………(6)
(二)洗錢(qián)的方法和技巧………………………………(9)
三、洗錢(qián)的歷史與現狀……………………………………(18)
四、控制洗錢(qián)的演變與發(fā)展………………………………(21)
第二章控制洗錢(qián)與打擊毒品犯罪…………………………(29)
一、概述……………………………………………………(29)
二、典型案例分析…………………………………………(30)
(一)哥倫比亞北海岸卡特爾案………………………(30)
(二)香港跨國販毒集團賭場(chǎng)洗錢(qián)案…………………(31)
(三)哥倫比亞“鬣蜥”掃毒案………………………(32)
(四)案例啟示…………………………………………(32)
三、控制洗錢(qián)與打擊毒品犯罪的國際法律合作…………(36)
(一)1988年《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品
和精神藥物公約》………………………………(37)
(二)2000年《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》…(40)
四、控制洗錢(qián)與打擊毒品犯罪的外國法律實(shí)踐…………(42)
(一)美國………………………………………………(42)
(二)英國………………………………………………(45)
(三)瑞士………………………………………………(46)
(四)尼日利亞…………………………………………(47)
(五)墨西哥……………………………………………(47)
五、我國控制洗錢(qián)與打擊毒品犯罪的對策探討…………(47)
(一)現狀分析…………………………………………(47)
(二)對策與建議………………………………………(51)
第三章控制洗錢(qián)與打擊欺詐犯罪…………………………(54)
一、概述……………………………………………………(54)
二、典型案例分析…………………………………………(58)
(一)工程投資欺詐案…………………………………(58)
(二)“可疑的數目”案………………………………(60)
(三)“金字塔式種錢(qián)計劃”案………………………(63)
(四)案例啟示…………………………………………(65)
三、控制洗錢(qián)與打擊欺詐犯罪的國際法律合作…………(66)
四、控制洗錢(qián)與打擊欺詐犯罪的外國法律實(shí)踐…………(68)
(一)美國………………………………………………(68)
(二)法國………………………………………………(69)
(三)澳大利亞…………………………………………(70)
(四)意大利……………………………………………(70)
五、我國控制洗錢(qián)與打擊欺詐犯罪的對策探討…………(71)
(一)現狀分析…………………………………………(71)
(二)對策與建議……………………………………(73)
第四章控制洗錢(qián)與打擊有組織犯罪………………………(77)
一、概述……………………………………………………(77)
(一)有組織犯罪的定義………………………………(77)
(二)洗錢(qián)與有組織犯罪的關(guān)系………………………(79)
二、典型案例分析………………………………………(81)
(一)珠寶公司案………………………………………(81)
(二)兩起相關(guān)聯(lián)的案件………………………………(82)
(三)胡亞雷斯卡特爾案………………………………(83)
(四)貝特洗錢(qián)案………………………………………(85)
三、控制洗錢(qián)與打擊有組織犯罪的國際法律合作………(88)
四、控制洗錢(qián)與打擊有組織犯罪的外國法律實(shí)踐………(91)
(一)德國………………………………………………(91)
(二)美國………………………………………………(92)
(三)澳大利亞………………………………………(92)
(四)瑞士………………………………………………(93)
(五)意大利……………………………………………(93)
五、我國控制洗錢(qián)與打擊有組織犯罪的對策探討………(94)
(一)現狀分析…………………………………………(94)
(二)對策與建議………………………………………(97)
第五章控制洗錢(qián)與反腐敗…………………………………(99)
一、概述……………………………………………………(99)
二、典型案例分析…………………………………………(101)
(一)成克杰案…………………………………………(101)
(二)廈門(mén)遠華案………………………………………(102)
三、控制洗錢(qián)與打擊腐敗犯罪的國際法律合作…………(104)
(一)經(jīng)合組織…………………………………………(104)
(二)歐洲理事會(huì )………………………………………(106)
(三)聯(lián)合國……………………………………………(108)
(四)美洲國家組織……………………………………(111)
(五)世界銀行…………………………………………(112)
(六)歐盟………………………………………………(113)
(七)國際商會(huì )…………………………………………(113)
四、控制洗錢(qián)與打擊腐敗犯罪的外國法律實(shí)踐…………(114)
(一)美國………………………………………………(114)
(二)意大利……………………………………………(115)
(三)瑞士………………………………………………(115)
(四)印度、芬蘭、巴基斯坦、印度尼西亞…………(115)
五、我國控制洗錢(qián)與打擊腐敗犯罪的對策探討…………(116)
(一)現狀分析…………………………………………(116)
(二)對策與建議………………………………………(119)
第六章控制洗錢(qián)與打擊恐怖主義犯罪……………………(125)
一、概述……………………………………………………(125)
二、典型案例分析…………………………………………(127)
(一)無(wú)法解釋來(lái)源的資金證明與恐怖分子有關(guān)……(127)
(二)恐怖分子通過(guò)洗錢(qián)清洗走私收益………………(128)
三、控制洗錢(qián)與打擊恐怖主義犯罪的國際法律合作……(129)
(一)聯(lián)合國……………………………………………(130)
(二)歐洲理事會(huì )………………………………………(138)
(三)歐洲聯(lián)盟(歐洲共同體)………………………(140)
(四)金融行動(dòng)特別工作組……………………………(142)
(五)最新發(fā)展…………………………………………(144)
四、控制洗錢(qián)與打擊恐怖主義犯罪的外國法律實(shí)踐……(148)
(一)美國………………………………………………(148)
(二)英國………………………………………………(153)
(三)加拿大……………………………………………(154)
(四)德國、日本………………………………………(156)
五、我國控制洗錢(qián)與打擊恐怖主義犯罪的對策探討……(156)
(一)現狀分析…………………………………………(156)
(二)趨勢與挑戰………………………………………(159)
(三)對策與建議………………………………………(1620
第七章控制洗錢(qián)與金融法改革……………………………(164)
一、概述……………………………………………………(164)
二、典型案例分析…………………………………………(165)
(一)了解你的客戶(hù)……………………………………(165)
(二)計算機部件案……………………………………(167)
(三)石油大亨…………………………………………(169)
(四)不是法國人的“法國人”………………………(170)
(五)都是一家人………………………………………(172)
(六)烏合之眾并未消失………………………………(175)
(七)構建性計劃………………………………………(177)
(八)安提瓜島歐盟銀行案……………………………(178)
三、控制洗錢(qián)與金融法改革的國際法律合作……………(181)
(一)聯(lián)合國……………………………………………(182)
(二)巴塞爾委員會(huì )……………………………………(185)
(三)國際刑警組織……………………………………(187)
(四)金融行動(dòng)特別工作組……………………………(190)
(五)歐洲理事會(huì )………………………………………(197)
(六)歐洲聯(lián)盟(歐洲共同體)………………………(199)
(七)美洲國家組織……………………………………(203)
一：(八)最新發(fā)展…………………………………………(210)
四、控制洗錢(qián)與金融法改革的外國法律實(shí)踐……………(212)
(一)美國…………………………………(212)
(二)英國………………………………………………(219)
(三)瑞士………………………………………………(223)
五、控制洗錢(qián)與我國金融法改革的對策探討……………(226)
(一)現狀分析…………………………………………(226)
(二)對策與建議………………………………………(229)
第八章控制洗錢(qián)與公司法改革……………………………(234)
一、概述……………………………………………………(234)
二、典型案例分析…………………………………………(235)
(一)可卡因或牛奶粉，皆有利可圖………………(235)
(二)金融顧問(wèn)公司通過(guò)空殼公司洗錢(qián)………………(237)
(三)通過(guò)財務(wù)公司洗錢(qián)………………………………(238)
(四)掛名公司案………………………………………(239)
(五)Globus案………………………………………(240)
(六)曼徹斯特一香港關(guān)聯(lián)案…………………………(241)
三、控制洗錢(qián)與公司法改革的國際法律合作……………(242)
(一)聯(lián)合國……………………………………………(242)
(二)金融行動(dòng)特別工作組……………………………(243)
(三)歐洲理事會(huì )………………………………………(246)
(四)歐淵聯(lián)盟…………………………………………(247)
四、控制洗錢(qián)與公司法改革的外國法律實(shí)踐……………(248)
(一)美國………………………………………………(248)
(二)英國……………………………………………(249)
(三)西班牙……………………………………………(249)
(四)比利時(shí)、荷蘭……………………………………(249)
五、控制洗錢(qián)與我國公司法改革探討……………………(250)
(一)現狀分析…………………………………………(250)
(二)對策與建議………………………………………(251)
第九章控制洗錢(qián)與保險法和信托法改革…………………(255)
一、概述……………………………………………………(255)
二、典型案例分析…………………………………………(256)
(一)利用保險公司洗錢(qián)案……………………………(256)
(二)利用掛名公司、保險公司及兌換機構洗錢(qián)案……(258)
(三)利用信托業(yè)洗錢(qián)案………………………………(260)
(四)調查信托機構，困難重重………………………(262)
三、控制移錢(qián)與信托法、保險法改革的國際法律合作…(263)
(一)聯(lián)合國…………………………………(263)
(二)歐洲聯(lián)盟(歐洲共同體)……………………(264)
(三)金融行動(dòng)特別工作組……………………………(265)
(四)美洲國家組織……………………………………(266)
四、控制洗錢(qián)與信托法、保險法改革的外國法律實(shí)踐…(266)
(一)美國……………………………………(266)
(二)澳大利亞………………………………………(267)
(三)德國……………………………………(268)
(四)芬蘭……………………………………(269)
(五)加拿大……………………………………………(271)
五、控制洗錢(qián)與我國信托法、保險法改革探討…………(272)
(一)現狀分析…………………………………………(272)
(二)國際趨勢…………………………………………(273)
(三)對策與建議………………………………………(275)
第十章控制洗錢(qián)與律師法和會(huì )計法改革…………………(278)
一、概述……………………………………………………(278)
二、典型案例分析………………………………………(279)
(一)美國律師洗錢(qián)案…………………………………(279)
(二)會(huì )計師協(xié)助洗錢(qián)案………………………………(279)
(三)奎因洗錢(qián)案………………………………………(280)
(四)公證人制止詐騙案………………………………(281)
三、控制洗錢(qián)與律師法、會(huì )計法改革的國際法律合作……(282)
(一)聯(lián)合國……………………………………………(282)
(二)金融行動(dòng)特別工作組……………………………(283)
(三)歐洲聯(lián)盟(歐洲共同體)………………………(284)
四、控制洗錢(qián)與律師法、會(huì )計法改革的外國法律實(shí)踐……(286)
(一)英國………………………………………………(286)
(二)澳大利亞…………………………………………(290)
(三)德國………………………………………………(290)
(四)加拿大……………………………………………(291)
(五)盧森堡、愛(ài)爾蘭…………………………………(292)
(六)新加坡、土耳其…………………………………(293)
五、控制洗錢(qián)與我國律師法、會(huì )計法改革探討…………(293)
(一)現狀分析…………………………………………(293)
(二)國際趨勢…………………………………………(295)
(三)對策與建議………………………………………(299)
第十一章經(jīng)濟犯罪中的洗錢(qián)問(wèn)題…………………………(302)
一、概述…………………………………………………(302)
二、我國經(jīng)濟犯罪中洗錢(qián)行為的主要特點(diǎn)………………(305)
(一)洗錢(qián)活動(dòng)的跨國性………………………………(305)
(二)洗錢(qián)主體的特殊性………………………………(306)
(三)洗錢(qián)手段的專(zhuān)業(yè)性………………………………(307)
(四)缺乏可識別的受害者……………………………(309)
三、典型經(jīng)濟犯罪與洗錢(qián)…………………………………(310)
(一)走私、騙稅犯罪與洗錢(qián)…………………………(310)
(二)騙匯犯罪與洗錢(qián)…………………………………(313)
(三)職務(wù)犯罪與洗錢(qián)…………………………………(314)
(四)信用證詐騙犯罪與洗錢(qián)…………………………(316)
(五)假冒偽劣商品犯罪與洗錢(qián)………………………(318)
四、控制洗錢(qián)的現狀分析與對策建議……………………(320)
(一)反洗錢(qián)的刑事立法………………………………(320)
(二)反洗錢(qián)的刑事執法………………………………(323)
(三)反洗錢(qián)的綜合法律機制…………………………(337)
(四)小結………………………………………………(346)
第十二章控制洗錢(qián)與國際金融監管及合作………………(350)
一、概述……………………………………………………(350)
二、典型案例分析…………………………………………(351)
(一)中國銀行紐約分行被罰事件……………………(351)
(二)中國銀行紐約分行被欺詐獲賠事件……………(351)
三、跨國金融機構的監管…………………………………(354)
四、國內金融機構的監管…………………………………(358)
五、內部控制機制的完善…………………………………(362)
第十三章網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)的法律控制……………………………(368)
一、網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)的產(chǎn)生、特點(diǎn)及趨勢………………………(369)
二、網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)的主要模式 合案例分析……………(371)
(一)利用電子現金洗錢(qián)………………………………(372)
(二)利用網(wǎng)上銀行洗錢(qián)………………………………(375)
(三)利用虛擬賭場(chǎng)洗錢(qián)………………………………(379)
三、控制網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)的國際法律合作………………………(383)
(一)歐洲理事會(huì )………………………………………(383)
(二)金融行動(dòng)工作組及金融行動(dòng)工作組式
的區域組織……………………………………(386)
(三)巴塞爾委員會(huì )……………………………………(390)
(四)英聯(lián)邦……………………………………………(392)
四、控制網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)的外國法律實(shí)踐………………………(393)
(一)美國……………………………………………(394)
(二)加拿大……………………………………………(397)
(三)澳大利亞………………………………………(399)
五、我國控制網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)的對策探討………………………(400)