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  • 國際融資法律實(shí)務(wù)指南
    編號:77830
    書(shū)名:國際融資法律實(shí)務(wù)指南
    作者:任谷龍
    出版社:法律
    出版時(shí)間:2018年7月
    入庫時(shí)間:2018-7-8
    定價(jià):89
    該書(shū)暫缺

    圖書(shū)內容簡(jiǎn)介

    《國際融資法律實(shí)務(wù)指南》以國際慣例為基礎,結合作者十幾年的從業(yè)經(jīng)驗,介紹了國際融資交易的流程,對國際融資的主要法律文本所包含的內容進(jìn)行梳理和詳細解讀,重點(diǎn)講解了國際融資法律文本的談判要點(diǎn)以及如何做好法律風(fēng)險防范!秶H融資法律實(shí)務(wù)指南》對中國金融機構和企業(yè)參與“一帶一路”項目具有重要參考價(jià)值。

    圖書(shū)目錄

    "目錄
    第一章 融資基本要素 
     第一節 資金來(lái)源 
      一、多邊金融機構 
      。ㄒ唬┦澜玢y行 
      。ǘ﹪H貨幣基金組織 
      。ㄈ﹣喼揲_(kāi)發(fā)銀行 
      。ㄋ模﹣喼藁A設施投資銀行 
      。ㄎ澹┙鸫u國家開(kāi)發(fā)銀行 
      二、政策性金融機構 
      。ㄒ唬┱咝越鹑跈C構的類(lèi)型 
      。ǘ┲袊恼咝越鹑跈C構 
      。ㄈ﹪獬R(jiàn)的政策性金融機構 
      三、商業(yè)銀行 
      。ㄒ唬﹪鴥壬虡I(yè)銀行 
      。ǘ﹪馍虡I(yè)銀行 
      四、專(zhuān)項投資基金 
      。ㄒ唬┙z路基金 
      。ǘ┲蟹前l(fā)展基金 
      。ㄈ┲蟹钱a(chǎn)能合作基金 
      。ㄋ模┢渌稹
     第二節 影響融資的主要因素 
      一、借款人資信 
      。ㄒ唬┙杩钊说男再|(zhì) 
      。ǘ┴攧(wù)指標 
      二、借款人股東 
      。ㄒ唬┕蓹嘧兏拗啤
      。ǘ┱蓶|的注意事項 
      。ㄈ┕蓶|數量 
      。ㄋ模┛缇稠椖恐械漠數毓蓶| 
      。ㄎ澹┕蓶|的義務(wù) 
      。⿲蓶|收益的限制 
      三、貸款用途——項目的類(lèi)型和性質(zhì) 
      。ㄒ唬╉椖款(lèi)型 
      。ǘ╉椖克谛袠I(yè) 
      。ㄈ╉椖克眉夹g(shù) 
      。ㄋ模╉椖吭S可 
      。ㄎ澹╉椖坑玫亍
      。┉h(huán)境風(fēng)險 
      四、還款來(lái)源 
      。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷(xiāo)售收入 
      。ǘ┦召忢椖慨a(chǎn)生的現金流 
      。ㄈ┙杩钊俗杂涩F金流 
      五、擔!
      。ㄒ唬⿹V黧w合法性 
      。ǘ⿹M晟瞥绦颉
      。ㄈ⿹X敭a(chǎn) 
      。ㄋ模╊(lèi)擔保支持 
      六、融資項目所在地 
      。ㄒ唬〇|道國政治風(fēng)險 
      。ǘ〇|道國法律體系 
      。ㄈ┱魏头傻姆定性 
      。ㄋ模┟癖娊邮芏取
      。ㄎ澹┒悇(wù)問(wèn)題 
      。┩鈪R 
      七、其他因素 
      。ㄒ唬┍緡煞帧
      。ǘ┿y行合規要求 
     第三節 融資風(fēng)險識別和管理 
      一、國際融資風(fēng)險的識別 
      。ㄒ唬﹪H項目的問(wèn)題和難點(diǎn) 
      。ǘ┯绊戯L(fēng)險的主要因素 
      。ㄈ┱物L(fēng)險 
      。ㄋ模┴泿棚L(fēng)險 
      。ㄎ澹┖弦庯L(fēng)險 
      。╉椖拷ㄔO運營(yíng)風(fēng)險 
      。ㄆ撸┎①徑灰罪L(fēng)險 
      二、政治和貨幣風(fēng)險的管理 
      。ㄒ唬┱物L(fēng)險的管理 
      。ǘ﹨R率風(fēng)險的管理 
      。ㄈ┖弦庯L(fēng)險的管理 
      三、項目融資風(fēng)險管理 
      。ㄒ唬┤谫Y前的籌備階段 
      。ǘ╉椖咳谫Y階段 
      四、并購融資風(fēng)險管理 
      。ㄒ唬┖灱s前風(fēng)險及防范 
      。ǘ┖灱s至成交前的風(fēng)險及防范 
      。ㄈ┏山缓箫L(fēng)險及防范 
    第二章 貸款基礎概念 
     第一節 貸款分類(lèi) 
      一、按貸款方式分 
      。ㄒ唬╇p邊貸款 
      。ǘ┿y團貸款 
      。ㄈ┤谫Y參與 
      二、其他分類(lèi) 
      。ㄒ唬┵J款期限 
      。ǘ┦欠裼袚!
      。ㄈ┵J款人的義務(wù)性質(zhì) 
      。ㄋ模┻款方式 
     第二節 主要融資文件 
      一、條款清單 
      二、貸款協(xié)議 
      。ㄒ唬┕餐瑮l款協(xié)議 
      。ǘ﹩雾椯J款協(xié)議 
      。ㄈ﹤鶛嗳碎g協(xié)議 
      三、擔保文件 
     第三節 國際貸款協(xié)議文本 
      一、行業(yè)標準文本 
      。ㄒ唬﹣喬刨J市場(chǎng)協(xié)會(huì ) 
      。ǘ﹤惗匦刨J市場(chǎng)協(xié)會(huì ) 
      。ㄈ┟绹y團貸款交易協(xié)會(huì ) 
      。ㄋ模┲袊y行業(yè)協(xié)會(huì ) 
      二、貸款協(xié)議的結構 
      。ㄒ唬┴攧(wù)條款 
      。ǘ┕芾項l款 
      。ㄈ└袷綏l款 
     第四節 重要術(shù)語(yǔ) 
      一、財務(wù)術(shù)語(yǔ) 
      。ㄒ唬┗矩攧(wù)術(shù)語(yǔ) 
      。ǘ┗A利率 
      。ㄈ┢渌攧(wù)術(shù)語(yǔ) 
      二、法律術(shù)語(yǔ) 
      。ㄒ唬┗痉尚g(shù)語(yǔ) 
      。ǘ┢渌尚g(shù)語(yǔ) 
      三、管理術(shù)語(yǔ) 
      。ㄒ唬┗竟芾硇g(shù)語(yǔ) 
      。ǘ┢渌芾硇g(shù)語(yǔ) 
    第三章 貸款協(xié)議的主要條款 
     第一節 信貸安排與使用 
      一、授信額度 
      。ㄒ唬﹩我回泿拧
      。ǘ┒喾N貨幣 
      。ㄈ┎煌泿胖g的換算 
      二、貸款用途 
      。ㄒ唬┵J款用途條款的作用 
      。ǘ┵J款用途的常見(jiàn)約定 
      三、授信使用條件 
      。ㄒ唬┏跏枷葲Q條件 
      。ǘ┻M(jìn)一步先決條件 
      四、授信的提用 
      。ㄒ唬┨峥钌暾垥(shū) 
      。ǘ⿴欧N及金額 
     第二節 還款、提前還款和額度取消 
      一、還款 
      。ㄒ唬┒ㄆ谫J款的還款 
      。ǘ┭h(huán)貸款的還款 
      二、自愿提前還款 
      。ㄒ唬┮话銞l款 
      。ǘ┳栽柑崆斑款的限制 
      。ㄈ┨崆斑款費 
      。ㄋ模┎糠痔崆斑款的順序 
      三、強制提前還款 
      。ㄒ唬┓欠ā
      。ǘ┙杩钊丝毓蓹嘧兏
      。ㄈ┢渌樾巍
      四、額度取消 
      五、提前還款和額度取消的限制 
      。ㄒ唬┩ㄖ牟豢沙蜂N(xiāo)性 
      。ǘ┩瑫r(shí)支付利息 
      。ㄈ┎坏迷俳枰呀(jīng)提前償還的貸款 
      。ㄋ模┎坏迷诜羌s定時(shí)間提前還款或者取消額度 
      。ㄎ澹┤∠~度不得恢復 
     第三節 利息、費用和其他支付義務(wù) 
      一、利息 
      。ㄒ唬├⒌挠嬎恪
      。ǘ├实耐ㄖ
      。ㄈ┻`約利率 
      二、利息期 
      。ㄒ唬├⑵诘倪x擇 
      。ǘ├⑵谧兏
      。ㄈ┓菭I(yíng)業(yè)日 
      。ㄋ模├⑵谀┵J款的合并和分拆 
      三、利息計算的變更 
      。ㄒ唬](méi)有利率報價(jià) 
      。ǘ┦袌(chǎng)干擾事件 
      。ㄈ﹨⒄浙y行報價(jià) 
      。ㄋ模﹤溥x參照行市場(chǎng)干擾事件 
      。ㄎ澹┐枭虣C制 
      四、貸款收費 
      。ㄒ唬┏兄Z費 
      。ǘ┌才刨M 
      。ㄈ┐碣M 
      。ㄋ模┨崆斑款費 
      五、其他付款義務(wù) 
      。ㄒ唬┒惪钛a償 
      。ǘ┏杀驹黾印
      。ㄈ┢渌a償 
      。ㄋ模┏杀竞椭С觥
     第四節 陳述和保證 
      一、陳述條款概述 
      。ㄒ唬┦裁词顷愂鰲l款 
      。ǘ┗灸康摹
      二、法律陳述 
      。ㄒ唬┗痉申愂鰲l款 
      。ǘ┏R(jiàn)法律陳述條款 
      三、商業(yè)陳述 
      。ㄒ唬┗旧虡I(yè)陳述條款 
      。ǘ┏R(jiàn)商業(yè)陳述條款 
      。ㄈ┢渌虡I(yè)陳述條款 
      四、重復陳述 
     第五節 承諾 
      一、承諾條款概述 
      二、一般承諾 
      。ㄒ唬┍貍錀l款 
      。ǘ┏R(jiàn)條款 
      。ㄈ┢渌麠l款 
      三、信息承諾 
      。ㄒ唬┴攧(wù)報表 
      。ǘ┻`約通知 
      。ㄈ┴攧(wù)合規證書(shū) 
      。ㄋ模┢渌畔ⅰ
      。ㄎ澹㎏YC文件 
      四、財務(wù)承諾 
      。ㄒ唬┻m用范圍 
      。ǘ┴攧(wù)指標 
      。ㄈ┴攧(wù)指標測試 
     第六節 違約事件 
      一、違約事件概述 
      二、典型的違約事件 
      。ㄒ唬┎桓犊睢
      。ǘ┻`反其他義務(wù) 
      。ㄈ┎粚(shí)陳述 
      。ㄋ模┵Y不抵債、破產(chǎn)或債權人程序 
      。ㄎ澹┎缓戏ā
      。╊A期不履約 
      。ㄆ撸┙徊孢`約 
      。ò耍┲卮蟛焕兓
      三、其他違約事件 
      。ㄒ唬┛毓蓹嘧兏
      。ǘ┕芾韺幼兏
      。ㄈ┎宦男猩袥Q 
      。ㄋ模┩V範I(yíng)業(yè) 
      。ㄎ澹┰V訟程序 
      。┢渌`約事件 
      四、違約救濟 
      。ㄒ唬┬假J款加速到期 
      。ǘ┬假J款見(jiàn)索應付 
      。ㄈ┤∠匈J額 
      。ㄋ模┬惺谷谫Y文件約定的其他權利 
     第七節 其他條款 
      一、貸款轉讓條款 
      。ㄒ唬┙杩钊宿D讓 
      。ǘ┵J款人轉讓 
      。ㄈ┵J款轉讓的方式 
      二、貸款人保護條款 
      。ㄒ唬┑咒N(xiāo)條款 
      。ǘ┯嬎愫妥C明 
      。ㄈ┎糠譄o(wú)效 
      。ㄋ模┚葷蜅墮唷
      三、通知條款 
      。ㄒ唬┩ㄖ男问健
      。ǘ┞(lián)系方式 
      。ㄈ┩ㄖr(shí)間 
      四、協(xié)議修改 
      五、保密條款 
      六、分別簽署 
      七、適用法律和爭議解決 
      。ㄒ唬┻m用法律條款 
      。ǘ幾h解決條款 
    第四章 貸款協(xié)議的談判要點(diǎn) 
     第一節 借貸雙方的立場(chǎng) 
      一、基本出發(fā)點(diǎn) 
      。ㄒ唬┵J款人 
      。ǘ┙杩钊恕
      二、重點(diǎn)條款的考量 
      。ㄒ唬┫葲Q條件 
      。ǘ╆愂觥
      。ㄈ┏兄Z 
      。ㄋ模┻`約事件 
      三、違約事件的現實(shí)考量 
     第二節 技巧性談判點(diǎn) 
      一、義務(wù)的適用范圍 
      。ㄒ唬┙杩罴瘓F 
      。ǘ┲卮笞庸尽
      。ㄈ﹤鶆(wù)人 
      。ㄋ模┚唧w條款中應用 
      。ㄎ澹┓呛贤降牧x務(wù)約束力 
      二、重大和重大不利變化 
      。ㄒ唬┲卮蟮亩x 
      。ǘ┲卮蟛焕绊懙亩x 
      。ㄈo(wú)重大不利變化 
      。ㄋ模┍苊怆p重重大限制 
      三、寬限期 
      。ㄒ唬┏R(jiàn)的寬限期 
      。ǘ┻`約事件和承諾條款中的寬限期交叉 
      。ㄈo(wú)法給予寬限期的情形 
      四、起點(diǎn)金額 
      。ㄒ唬┏兄Z條款中的起點(diǎn)金額 
      。ǘ┻`約事件中的起點(diǎn)金額 
      五、其他技巧 
      。ㄒ唬┖侠硇浴
      。ǘ├馀懦
     第三節 商業(yè)事項的談判 
      一、授信的類(lèi)型 
      。ㄒ唬┏兄Z性與非承諾性 
      。ǘ┒ㄆ谫J款與循環(huán)授信 
      。ㄈ﹩我皇谛排c綜合授信 
      二、融資成本 
      。ㄒ唬┤谫Y成本的構成 
      。ǘ┙杩钊速M用補償 
      三、成本增加和貸款人的減損義務(wù) 
      。ㄒ唬┏杀驹黾印
      。ǘ┵J款人減少損失義務(wù) 
      四、其他財務(wù)負債和舉借新債 
      五、現有擔保和對外擔!
      六、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的限制 
      。ㄒ唬┵Y產(chǎn)處置例外 
      。ǘ┎坏煤喜⒌睦狻
     第四節 主要法律條款的談判 
      一、重復陳述 
      二、信息陳述 
      三、潛在的訴訟程序 
      四、破產(chǎn)程序中的例外 
      五、遵守法律與依法納稅 
      六、違約事件與強制提前還款 
      。ㄒ唬┎缓戏ā
      。ǘ┕芾韺幼兏
      。ㄈ┛刂茩嘧兏
      七、交叉違約與交叉加速到期 
      。ㄒ唬┙徊孢`約的限定 
      。ǘ┙徊孢`約修改為交叉加速到期 
      八、違約救濟 
      九、保密條款 
    第五章 融資中的其他法律文件 
     第一節 牽頭銀行文件 
      一、聘用函 
      。ㄒ唬┪惺跈唷
      。ǘl件 
      。ㄈo(wú)重大不利變化 
      。ㄋ模┦召M、成本和支出 
      。ㄎ澹┿y團組建 
      。├鏇_突豁免 
      。ㄆ撸┦袌(chǎng)肅清 
      。ò耍┙K止 
      。ň牛┢渌麠l款 
      二、費用函 
      。ㄒ唬└攀觥
      。ǘ┵M用的類(lèi)型 
      。ㄈ┲攸c(diǎn)談判條款 
      。ㄋ模┢渌麠l款 
      三、承諾函 
      。ㄒ唬┏兄Z函簡(jiǎn)介 
      。ǘ┏兄Z函的主要條款 
     第二節 債權人間協(xié)議 
      一、概述 
      二、主要條款 
      。ㄒ唬┲饕x 
      。ǘ┏兄Z 
      。ㄈ┰试S的付款 
      。ㄋ模┵Y不抵債時(shí)的債務(wù)從屬 
      。ㄎ澹⿲π薷奈募南拗啤
      。⿹4項l款 
     第三節 先決條件相關(guān)文件 
      一、先決條件清單 
      二、先決條件確認函 
      三、先決條件豁免函 
     第四節 法律意見(jiàn)書(shū) 
      一、法律意見(jiàn)書(shū)概述 
      二、法律意見(jiàn)書(shū)的結構和內容 
      。ㄒ唬┍尘啊
      。ǘ┒x 
      。ㄈ⿲忛單募
      。ㄋ模┱{查詢(xún)問(wèn) 
      。ㄎ澹┘僭O 
      。┓梢庖(jiàn) 
      。ㄆ撸┍A粢庖(jiàn) 
      。ò耍┢渌
      三、出具法律意見(jiàn)書(shū)注意事項 
      。ㄒ唬├鏇_突 
      。ǘ┓梢庖(jiàn)書(shū)的責任 
      。ㄈ⿻r(shí)間安排和相關(guān)的問(wèn)題 
      。ㄋ模┢渌紤]事項 
     第五節 貸款轉讓文件 
      一、貸款的讓與 
      。ㄒ唬┩ㄖ蛲狻
      。ǘ┓ǘㄗ屌c和衡平讓與 
      二、貸款更新 
      。ㄒ唬┵J款更新的優(yōu)勢 
      。ǘ┙杩钊送狻
      三、貸款轉讓需要關(guān)注的問(wèn)題 
      。ㄒ唬⿲r(jià) 
      。ǘ┵J款協(xié)議是否存在保證或擔!
      。ㄈ┎糠洲D讓 
      。ㄋ模┒悇(wù) 
      。ㄎ澹╆愂龊捅WC 
    第六章 國際銀團貸款 
     第一節 銀團貸款介紹 
      一、銀團貸款的概念和起源 
      二、銀團貸款基本原則 
      。ㄒ唬┕餐刨J 
      。ǘ┆毩⒘x務(wù) 
      。ㄈ┿y團民主 
     第二節 銀團貸款成員及其職責 
      一、主辦行 
      。ㄒ唬┲鬓k行的職責 
      。ǘ┌才刨M 
      。ㄈ┲鬓k行的責任限制 
      。ㄋ模┲鬓k行承銷(xiāo)貸款的方式 
      二、代理行 
      。ㄒ唬┐硇械娜蚊
      。ǘ┐硇械穆氊煛
      。ㄈ┐硇械臋嗬
      。ㄋ模┐硇械母鼡Q 
      。ㄎ澹⿲Υ硇械谋Wo 
      三、參貸行 
      四、融資方 
      五、其他方 
     第三節 主辦行和代理行的責任限制 
      一、無(wú)信賴(lài)義務(wù) 
      二、文本制作責任 
      三、信貸評審 
     第四節 貸款人及各貸款人之間的關(guān)系 
      一、貸款人自身事務(wù)處理 
      二、貸款人之間的款項分配 
      。ㄒ唬┙o某融資方的付款 
      。ǘ┛铐椩俜峙洹
      。ㄈ┦湛钊谫Y方的權利 
      。ㄋ模┓峙淇铐椀姆颠 
      。ㄎ澹┏馇闆r 
      三、違約貸款人 
    第七章 國際債券發(fā)行 
     第一節 債券基礎 
      一、債券術(shù)語(yǔ) 
      二、債券分類(lèi) 
      。ㄒ唬┌窗l(fā)行主體分 
      。ǘ┌蠢⒎诸(lèi) 
      。ㄈ┌刺卣鞣诸(lèi) 
      。ㄋ模┢渌麄鶆(wù)證券 
      三、債券形式 
      。ㄒ唬o(wú)記名債券和記名債券 
      。ǘ┤蚱睋痛_定票據 
     第二節 債券發(fā)行中的當事人 
      一、概覽 
      。ㄒ唬┲饕斒氯恕
      。ǘ⿲(zhuān)業(yè)中介 
      。ㄈ┢渌斒氯恕
      二、發(fā)行人 
      三、承銷(xiāo)商 
      。ㄒ唬┲鞒袖N(xiāo)商 
      。ǘ┞(lián)席承銷(xiāo)商 
      四、支付代理 
      五、財政代理或受托人 
      。ㄒ唬┴斦怼
      。ǘ┦芡腥恕
      。ㄈ┴斦砼c受托人的比較 
      六、債券持有人 
      七、清算系統和共同托管人 
      。ㄒ唬┣逅阆到y 
      。ǘ┕餐泄苋恕
      八、律師 
      。ㄒ唬┏袖N(xiāo)商國際律師 
      。ǘ┌l(fā)行人國際律師 
      。ㄈ┊數芈蓭煛
      九、審計師 
      十、其他當事方 
      。ㄒ唬┯∷⑸獭
      。ǘ⿹H恕
      。ㄈ┬庞迷u級機構 
      。ㄋ模┥鲜写怼
      。ㄎ澹┑怯浐娃D讓代理 
      。┯嬎愦怼
      。ㄆ撸┧瓦_代理 
     第三節 債券發(fā)行文件 
      一、概覽 
      。ㄒ唬┲饕l(fā)行文件 
      。ǘ┌l(fā)行前的文件 
      。ㄈ┢渌募
      二、主要發(fā)行文件 
      。ㄒ唬┌l(fā)債說(shuō)明書(shū) 
      。ǘ┱J購協(xié)議 
      。ㄈ┴斦韰f(xié)議和承諾契據 
      。ㄋ模┬磐衅鯎透犊畲韰f(xié)議 
      。ㄎ澹﹤袷胶蛡瘲l款 
      。┏袖N(xiāo)商間協(xié)議 
      三、發(fā)行前文件 
      。ㄒ唬┵M用函 
      。ǘ┢赣煤
      。ㄈ﹤醪綏l款 
      。ㄋ模┭埡
      四、其他文件 
      。ㄒ唬┓梢庖(jiàn)書(shū) 
      。ǘ⿲徲嫀熗夂
      。ㄈ┌l(fā)行人公司文件 
      。ㄋ模┥鲜薪灰孜募
      。ㄎ澹┧瓦_代理聘用函 
      。┖炇鸷徒桓顐渫洝
     第四節 債券發(fā)行流程 
      一、概覽 
      二、啟動(dòng)前階段 
      三、啟動(dòng)階段 
      四、發(fā)行階段 
      。ㄒ唬┖炇鹎啊
      。ǘ┖炇稹
      。ㄈ┙桓钋啊
      。ㄋ模┙桓钊铡
      五、發(fā)行后階段 
     第五節 債券發(fā)行盡職調查 
      一、概覽 
      二、盡職調查類(lèi)型 
      。ㄒ唬┓杀M職調查 
      。ǘ┥虡I(yè)盡職調查 
      三、盡職調查的組織與實(shí)施 
      。ㄒ唬┍M職調查實(shí)施人員 
      。ǘ┬畔(lái)源 
      。ㄈ┍M職調查清單 
      。ㄋ模┍M職調查會(huì )議 
      。ㄎ澹┍M職調查資料庫 
      。┍M職調查報告 
      。ㄆ撸┙K局調查 
      四、盡職調查需要審閱的文件 
      。ㄒ唬┕緳n案 
      。ǘ┴攧(wù)資料 
      。ㄈ┕救谫Y的相關(guān)資料 
      。ㄋ模┯嘘P(guān)董事、管理層和員工方面的資料 
      。ㄎ澹┯嘘P(guān)合伙、合資和其他公司交易的資料 
      。┯嘘P(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)銷(xiāo)售的資料 
      。ㄆ撸┯嘘P(guān)訴訟情況的資料 
      。ò耍┢渌募托畔ⅰ
     第六節 信用評級 
      一、概覽 
      二、評級分類(lèi) 
      。ㄒ唬╅L(cháng)期評級 
      。ǘ┰u級展望 
      三、信用評級的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn) 
      。ㄒ唬┬庞迷u級的優(yōu)點(diǎn) 
      。ǘ┬庞迷u級的缺點(diǎn) 
      四、國際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì )披露要求 
    第八章 融資擔保和增信 
     第一節 普通法下的擔!
      一、押記 
      。ㄒ唬┕潭ㄑ河洝
      。ǘ└(dòng)押記 
      二、抵押 
      。ㄒ唬┓ǘǖ盅骸
      。ǘ┖馄降盅骸
      三、質(zhì)押 
      四、留置 
      五、讓與擔!
      。ㄒ唬┓ǘㄗ屌c擔!
      。ǘ┖馄阶屌c擔!
      六、債權文書(shū) 
     第二節 大陸法下的擔!
      一、概述 
      。ㄒ唬┪锏膿!
      。ǘ﹤鶛鄵!
      二、抵押 
      。ㄒ唬┑盅何锏姆秶
      。ǘ┑盅簷嗟怯洝
      。ㄈ┩回敭a(chǎn)上多個(gè)抵押權 
      三、質(zhì)押 
      。ㄒ唬┵|(zhì)物的范圍 
      。ǘ┵|(zhì)權的設立 
      。ㄈ┑盅号c質(zhì)押的區別 
      四、留置 
     第三節 保證 
      一、保證概述 
      。ㄒ唬┘瘓F內保證和第三方保證 
      。ǘ┮话惚WC和連帶責任保證 
      。ㄈ﹩我槐WC和共同保證 
      。ㄋ模⿵膶俦WC和獨立保證 
      。ㄎ澹┍WC和賠償 
      二、保證協(xié)議的主要條款 
      。ㄒ唬┎豢沙蜂N(xiāo)且無(wú)條件的義務(wù) 
      。ǘ┻B帶和按份責任 
      。ㄈ┏掷m性保證 
      。ㄋ模⿻河嬞~戶(hù) 
      。ㄎ澹┩庵骱贤兏
      。┍WC人棄權向借款人追償 
      。ㄆ撸╆愂龊捅WC 
      。ò耍┏兄Z 
      三、銀行保證——保函與備用證 
      。ㄒ唬┿y行保函 
      。ǘ﹤溆米C 
      。ㄈ﹤溆米C與保函的比較 
      。ㄋ模┍:蛡溆米C的獨立性 
      四、主權擔!
      。ㄒ唬┲鳈鄵5姆秶
      。ǘ┲鳈鄵5牧鞒獭
      。ㄈ┲鳈鄵5南拗啤
     第四節 類(lèi)擔保增信 
      一、安慰函 
      。ㄒ唬┲饕獌热荨
      。ǘ┓杉s束力 
      二、股東支持文件 
      。ㄒ唬┌l(fā)起人支持協(xié)議 
      。ǘ┏鲑Y承諾和次級貸款 
      。ㄈ┩旯けWC 
      。ㄋ模┢渌兄Z 
      三、債務(wù)從屬協(xié)議 
      。ㄒ唬┲饕獌热荨
      。ǘ┓尚ЯΑ
      四、其他增信文件 
     第五節 擔保注意事項 
      一、設置擔保的考慮因素 
      。ㄒ唬┖贤瑔(wèn)題 
      。ǘ┍粨鶆(wù) 
      。ㄈ┛沙蜂N(xiāo)的交易 
      。ㄋ模┙Y構上的從屬 
      。ㄎ澹┕纠妗
      二、擔保的完善 
      。ㄒ唬⿹M晟频闹匾浴
      。ǘ┩晟茡W⒁馐马棥
      。ㄈ┺D移占有 
      。ㄋ模┑怯洝
      。ㄎ澹┧袡噢D移 
      。⿻(shū)面簽署 
      。ㄆ撸┩ㄖ
      三、跨境擔保的外匯管制 
      四、擔保文件談判要點(diǎn) 
      。ㄒ唬┲饕x 
      。ǘ┲卮笮浴
      。ㄈ┖侠硇浴
      。ㄋ模├馀懦
      。ㄎ澹┵J款人同意 
      。┚葷鷻嘈惺箺l件 
     第六節 信用保險 
      一、信用保險機構 
      。ㄒ唬┒噙呁顿Y擔保機構 
      。ǘ┏隹谛刨J機構 
      。ㄈ┥虡I(yè)保險公司 
      二、商業(yè)風(fēng)險和政治風(fēng)險 
      。ㄒ唬┥虡I(yè)風(fēng)險 
      。ǘ┱物L(fēng)險 
      。ㄈ┚C合性信用風(fēng)險 
      三、融資交易中的保險條款 
      。ㄒ唬┩侗V黧w 
      。ǘ┩侗7秶
      。ㄈ┟赓r額 
      。ㄋ模翱色@得”的保險 
      。ㄎ澹┍YM支付承諾 
      。┍kU經(jīng)紀人 
      四、貸款人注意事項 
      。ㄒ唬┵J款人的利益 
      。ǘ┊數貜娭票kU與再保險 
    第九章 特定類(lèi)型的融資 
     第一節 項目融資 
      一、項目融資概述 
      二、典型項目融資結構 
      三、項目融資的參與方 
      。ㄒ唬┌l(fā)起人和項目公司 
      。ǘ┨卦S方 
      。ㄈ┏匈彿健
      。ㄋ模┙ㄖ獭
      。ㄎ澹┻\營(yíng)商 
      。┕⿷獭
      。ㄆ撸┤谫Y方 
      四、項目文件 
      。ㄒ唬┨卦S協(xié)議 
      。ǘ┙ㄖ贤
      。ㄈ╀N(xiāo)售協(xié)議 
      。ㄋ模┕⿷獏f(xié)議 
      。ㄎ澹┻\維協(xié)議 
      。┢渌募
     第二節 并購融資 
      一、并購方式 
      。ㄒ唬┵Y產(chǎn)并購 
      。ǘ┕蓹嗖①彙
      。ㄈ┻x擇并購方式 
      二、并購融資注意事項 
      。ㄒ唬┎①弲f(xié)議的簽署 
      。ǘ┎①彿降默F有債務(wù) 
      。ㄈ┠繕斯究梢蕴峁┑膿!
      三、融資承諾函 
      四、對賭機制 
     第三節 資產(chǎn)融資 
      一、資產(chǎn)融資概述 
      二、資產(chǎn)融資的主要特征 
      。ㄒ唬┻m用于特定類(lèi)型的融資需求方 
      。ǘ┤谫Y基于資產(chǎn)的價(jià)值 
      。ㄈ┙灰捉Y構受稅務(wù)因素影響巨大 
      三、典型交易結構 
      。ㄒ唬⿹YJ款 
      。ǘ┳赓U 
      。ㄈ⿹YJ款與租賃相結合 
      四、資產(chǎn)融資的關(guān)注事項 
      。ㄒ唬┵Y產(chǎn)的使用和維護 
      。ǘ┑狡诜祷貤l件 
      。ㄈ┍kU 
      。ㄋ模⿹!
     第四節 貿易融資 
      一、信用證 
      。ㄒ唬┬庞米C當事方 
      。ǘ┬庞米C業(yè)務(wù)流程 
      。ㄈ┆毩⑿栽瓌t和欺詐例外 
      二、應收賬款融資 
      。ㄒ唬⿷召~款轉讓 
      。ǘ┍@怼
      。ㄈ⿷召~款融資的風(fēng)險及防范 
      三、福費廷 
      。ㄒ唬┗窘Y構 
      。ǘo(wú)追索權貼現協(xié)議 
      四、倉儲融資 
      。ㄒ唬⿹7绞健
      。ǘ﹤}儲管理人 
    第十章 特定行業(yè)的融資 
     第一節 電力行業(yè) 
      一、電力行業(yè)概述 
      二、購電合同 
      。ㄒ唬╇娰M的構成 
      。ǘ┵忞姺降男庞蔑L(fēng)險 
      三、可再生能源 
      。ㄒ唬┧娬尽
      。ǘ╋L(fēng)力發(fā)電 
      。ㄈ┨(yáng)能 
      。ㄋ模┑責岚l(fā)電 
      。ㄎ澹┥镔|(zhì)發(fā)電 
      四、核電項目的特別因素 
      。ㄒ唬┖穗娫S可 
      。ǘ┖耸鹿省
      五、英國電力市場(chǎng)改革——CFD制度簡(jiǎn)介 
      。ㄒ唬〤FD運作機制 
      。ǘ㎜CCC 
      。ㄈ┯鴩译娋W(wǎng)公司 
      。ㄋ模〤FD運行流程 
      。ㄎ澹┒档踪忞姺剑∣LR)制度 
     第二節 交通運輸行業(yè) 
      一、概述 
      二、交通運輸項目的融資模式 
      。ㄒ唬┤谫Y模式簡(jiǎn)介 
      。ǘ┎煌瑖腋咚勹F路融資模式比較 
      。ㄈ┕胶蠣I(yíng)——融資模式的未來(lái)趨勢 
      三、交通運輸項目融資的特點(diǎn) 
      。ㄒ唬┤谫Y金額大 
      。ǘ┩顿Y周期長(cháng)、回報率不高 
      。ㄈ┤谫Y成本偏好低 
      四、交通運輸項目融資注意事項 
      。ㄒ唬┩咨圃u估項目的持續性收益 
      。ǘ┝私忭椖繓|道國國情 
     第三節 油氣行業(yè) 
      一、行業(yè)概況 
      二、油氣開(kāi)發(fā)許可 
      。ㄒ唬┨卦S協(xié)議 
      。ǘ┊a(chǎn)量分成合同 
      。ㄈ┓⻊(wù)合同 
      三、液化天然氣項目特點(diǎn) 
      四、油氣項目融資特點(diǎn) 
      。ㄒ唬┖腺Y經(jīng)營(yíng) 
      。ǘ╀N(xiāo)售協(xié)議 
      。ㄈ﹤鶆(wù)融資比例高 
      。ㄋ模┩旯!
      。ㄎ澹┌l(fā)起人提供高級貸款 
     第四節 采礦行業(yè) 
      一、礦產(chǎn)法律和監管 
      。ㄒ唬┑V產(chǎn)許可 
      。ǘ┨卦S費 
      。ㄈ┑V權擔!
      二、礦產(chǎn)的儲量 
      。ㄒ唬﹥α俊
      。ǘ┵Y源量 
      三、礦產(chǎn)價(jià)格波動(dòng) 
      四、環(huán)境保護 
      五、政治和其他風(fēng)險 
      。ㄒ唬┱物L(fēng)險 
      。ǘ﹦诠(wèn)題 
      。ㄈ┻M(jìn)出口限制 
     第五節 房地產(chǎn)行業(yè) 
      一、房地產(chǎn)融資的特點(diǎn) 
      。ㄒ唬┮蕾(lài)土地和房屋價(jià)值 
      。ǘ┵Y金需求量大 
      。ㄈ┦芎暧^(guān)調控影響大 
      二、房地產(chǎn)融資的當事方 
      。ㄒ唬┌l(fā)起人 
      。ǘ╉椖抗尽
      。ㄈ┪飿I(yè)運營(yíng)管理公司 
      。ㄋ模┕こ坛邪獭
      。ㄎ澹┢渌
      三、商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款 
      。ㄒ唬┓康禺a(chǎn)抵押 
      。ǘ┳饨鹗找鏅噘|(zhì)押 
      。ㄈ┵~戶(hù)質(zhì)押 
      。ㄋ模┵~戶(hù)監管 
      。ㄎ澹┍螜嘁孓D讓 
      四、房地產(chǎn)項目盡職調查 
      。ㄒ唬┩恋睾徒ㄖ餀鄬佟
      。ǘ┓康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設、完工手續 
      。ㄈ┓康禺a(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)文件 
    "

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