圖書(shū)內容簡(jiǎn)介

本書(shū)采用“熱點(diǎn)話(huà)題—專(zhuān)題研究”的形式，對商業(yè)銀行爭議解決前沿問(wèn)題進(jìn)行理論分析和實(shí)證研究；從《民法典》、“九民紀要”、“證據新規”對商業(yè)銀行的影響入手，分析商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、供應鏈金融業(yè)務(wù)、票據業(yè)務(wù)、國際貿易融資業(yè)務(wù)、跨境貸款業(yè)務(wù)項下?tīng)幾h解決法律熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，并就商業(yè)銀行境內債務(wù)海外追索、破解金融債務(wù)逃廢方法論、反規制問(wèn)題、數字貨幣問(wèn)題、債務(wù)人破產(chǎn)與商業(yè)銀行債權保護等前沿問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)題解讀。

圖書(shū)目錄

"目　錄
第一章
新法背景下商業(yè)銀行爭議解決的變化與發(fā)展趨勢
第一節　《民法典》的實(shí)施及影響
　一、《民法典》相關(guān)要點(diǎn)簡(jiǎn)述
　二、《民法典》對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響及相關(guān)法律爭議的變化
　三、民法典時(shí)代商業(yè)銀行的應對措施研究
第二節　《九民紀要》的出臺及其影響
　一、為“裁判說(shuō)理”而生——《九民紀要》的出臺背景研究
　二、《九民紀要》的主要內容及對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的挑戰
　三、典型案例分析
　四、《九民紀要》影響下商業(yè)銀行的應對建議
第三節　《民事訴訟證據規定》項下商業(yè)銀行電子化證據問(wèn)題
　一、2019年《民事訴訟證據規定》的修改及對商業(yè)銀行的影響
　二、2019年《民事訴訟證據規定》的主要內容及新舊條文對比分析
　三、有關(guān)商業(yè)銀行電子數據的典型案例分析
　四、證據新規背景下商業(yè)銀行規范經(jīng)營(yíng)減少爭議的應對措施
第二章
金融強監管環(huán)境下商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)糾紛中的法律問(wèn)題
第一節　資產(chǎn)管理和商業(yè)銀行資管業(yè)務(wù)模式分析
　一、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的主要模式
　二、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)各模式的法律關(guān)系解析
　三、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的監管政策研究
　四、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的典型案例研究
　五、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)法律風(fēng)險及防控體系建構
第二節　資產(chǎn)視角下商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)法律糾紛問(wèn)題
　一、商業(yè)銀行托管義務(wù)的邊界
　二、商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)的“紅線(xiàn)”與法律風(fēng)險防控
　三、商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)的典型案例研究
第三節　產(chǎn)品視角下商業(yè)銀行資管業(yè)務(wù)中的資管計劃收益權轉讓問(wèn)題
　一、商業(yè)銀行資管計劃收益權轉讓的法律規范和監管規定分析
　二、商業(yè)銀行資管計劃收益權轉讓爭議典型案例研究
　三、資管計劃收益權轉讓中商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險
　四、商業(yè)銀行資管計劃收益權轉讓風(fēng)險的防范路徑
第四節　投資者保護視角下金融消費者保護新規對商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)的影響
　一、《金融消費者保護辦法》出臺的背景及主要內容分析
　二、商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)視域下的投資者救濟問(wèn)題
　三、金融消費者保護的典型案例研究
　四、金融消費保護項下商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)風(fēng)險防控要點(diǎn)
第三章
供應鏈金融中商業(yè)銀行相關(guān)法律問(wèn)題
第一節　有關(guān)供應鏈金融的政策、監管制度及司法文件
　一、近期中央有關(guān)供應鏈金融業(yè)務(wù)的政策
　二、各地供應鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)政策梳理
　三、商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務(wù)的監管制度
　四、人民法院有關(guān)供應鏈金融的意見(jiàn)
第二節　商業(yè)銀行供應鏈金融類(lèi)型及主要法律問(wèn)題
　一、法律人視角下的供應鏈金融類(lèi)型
　二、法律人視角下的供應鏈金融主要法律問(wèn)題
第三節　有關(guān)債權屬性的供應鏈金融模式及其法律問(wèn)題
　一、債權屬性供應鏈金融整體概念及風(fēng)控邏輯
　二、商業(yè)銀行應收賬款質(zhì)押的業(yè)務(wù)模式及法律問(wèn)題
　三、商業(yè)銀行保理業(yè)務(wù)模式及法律問(wèn)題
　四、商業(yè)銀行應對應收賬款融資的風(fēng)險與建議
第四節　有關(guān)物權屬性的供應鏈金融模式及其法律問(wèn)題
　一、保兌倉交易的業(yè)務(wù)模式及其法律問(wèn)題
　二、融通倉交易的業(yè)務(wù)模式及其法律問(wèn)題


第四章
商業(yè)銀行票據糾紛中的法律問(wèn)題
第一節　商業(yè)銀行最新票據糾紛主要法律問(wèn)題
　一、票據糾紛管轄與侵權糾紛管轄的沖突與選擇
　二、票據糾紛中的民刑交叉及中止審理
　三、票據付款請求權、追索權與拒付憑證
　四、商業(yè)銀行在票據糾紛中的審慎經(jīng)營(yíng)和審查義務(wù)
第二節　有關(guān)票據糾紛最新法律法規、部門(mén)規章梳理
　一、《民法典》及其相關(guān)司法解釋對票據的最新法律規定
　二、《九民紀要》對票據的最新法律規定
　三、國務(wù)院部門(mén)規章對票據的最新規定
第三節　2017~2020年有代表性重大票據糾紛案件的啟示
　一、偽造、變造印章而影響銀行責任承擔的典型案例
　二、商業(yè)銀行票據糾紛項下民刑交叉情況下的合同效力典型案例
　三、金融機構轉貼現交易風(fēng)險典型案例
第五章
商業(yè)銀行國際貿易融資法律問(wèn)題研究
第一節　國際貿易融資業(yè)務(wù)概述
　一、國際貿易融資的含義
　二、國際貿易融資的主要特點(diǎn)
　三、國際貿易融資業(yè)務(wù)的類(lèi)型
第二節　國際貿易進(jìn)口融資中的主要法律問(wèn)題
　一、進(jìn)口押匯的法律性質(zhì)
　二、不同擔保機制下進(jìn)口押匯中存在的法律問(wèn)題
　三、進(jìn)口押匯無(wú)法逾越的法律問(wèn)題
　四、進(jìn)口押匯業(yè)務(wù)流程的法律規制
第三節　國際貿易出口融資中的主要法律問(wèn)題
　一、信用證項下出口押匯的界定
　二、信用證項下出口押匯的法律性質(zhì)
　三、信用證項下出口押匯與議付的比較分析
　四、我國信用證項下出口押匯法律風(fēng)險問(wèn)題
第六章
跨境貸款法律問(wèn)題研究
第一節　有關(guān)跨境貸款的政策、監管制度及法律文件
　一、跨境貸款的大數據分析
　二、銀團貸款的規范性法律文件
　三、跨境擔保監管體系
第二節　銀團貸款熱點(diǎn)問(wèn)題研究
　一、基準利率轉換問(wèn)題
　二、國際銀團貸款資產(chǎn)轉讓問(wèn)題
　三、銀團貸款糾紛爭議問(wèn)題及司法認定標準
第三節　跨境擔保政策與實(shí)踐解析
　一、2014年后重要政策分析
　二、未經(jīng)備案登記的跨境擔保合同效力問(wèn)題
　三、內保外貸業(yè)務(wù)開(kāi)展的合規要點(diǎn)
第七章
商業(yè)銀行境內債務(wù)境外追索法律問(wèn)題
第一節　債務(wù)境外追索概述
　一、債務(wù)境外轉移的主要方式
　二、債務(wù)境外追索的兩種路徑
第二節　債務(wù)全球追索的三種方法及對應公約的適用
　一、以訴訟進(jìn)行債務(wù)全球追索
　二、以仲裁進(jìn)行債務(wù)全球追索
　三、以調解方式進(jìn)行債務(wù)境外追索
第三節　重點(diǎn)國家和地區的債務(wù)追索實(shí)踐分析
　一、美國的債務(wù)追索實(shí)務(wù)
　二、英國（英格蘭及威爾士地區）的債務(wù)追索實(shí)務(wù)
　三、我國香港特別行政區的債務(wù)追索實(shí)務(wù)
第八章
破解金融債務(wù)逃廢的方法論
第一節　金融逃廢債務(wù)的情形
第二節　公證債權文書(shū)的強制執行
　一、公證債權文書(shū)強制執行制度概述
　二、賦強公證是商業(yè)銀行打擊逃廢債務(wù)的法律手段
　三、實(shí)務(wù)指引
第三節　財產(chǎn)查封處置順位之協(xié)調
　一、財產(chǎn)查封處置順位協(xié)調的法律制度概述
　二、財產(chǎn)查封處置順位協(xié)調是商業(yè)銀行打擊逃廢債務(wù)的法律手段
　三、實(shí)務(wù)指引
第四節　追加、變更被執行人
　一、追加、變更被執行人法律程序
　二、變更、追加被執行人是商業(yè)銀行打擊逃廢債務(wù)的法律手段
　三、實(shí)務(wù)指引
第五節　代位權與撤銷(xiāo)權
　一、代位權、撤銷(xiāo)權適用規則以及《民法典》的調整
　二、債權人代位權、撤銷(xiāo)權制度是商業(yè)銀行打擊逃廢債務(wù)的法律手段
　三、實(shí)務(wù)指引
第六節　刑事追訴的程序
　一、刑事控告程序
　二、刑事訴訟的階段
第七節　商業(yè)銀行刑事維權的應用
　一、刑事維權方式的及時(shí)應用
　二、“刑先民后”的傳統思維應當破除
　三、刑事合規的重要性不容忽視
第八節　商業(yè)銀行及工作人員涉及刑事問(wèn)題的分類(lèi)探討
　一、關(guān)于主體身份的探討
　二、關(guān)于行為的定性及對民事案件影響探討
第九章
商業(yè)銀行反規制問(wèn)題研究
第一節　商業(yè)銀行國際金融制裁
　一、近年來(lái)對商業(yè)銀行金融制裁的案例
　二、金融制裁
　三、聯(lián)合國安理會(huì )決議下的金融制裁
　四、美國單邊金融制裁規制
　五、歐盟等其他國家和地區的金融制裁規制
　六、其他國際組織的金融制裁規制
　七、制裁對商業(yè)銀行的影響
第二節　商業(yè)銀行反洗錢(qián)規制
　一、洗錢(qián)與恐怖融資內容概述
　二、中國及主要國際組織和國家對洗錢(qián)活動(dòng)的監管要求
　三、洗錢(qián)案例分析
　四、國際及主要國家主要反洗錢(qián)組織和機構簡(jiǎn)介
　五、中國商業(yè)銀行反洗錢(qián)現狀的不足
第三節　中國商業(yè)銀行法律應對措施
　一、完善相關(guān)立法
　二、加強合規風(fēng)險管理
　三、尋求國際民商法上的救濟——制裁條款的引入
　四、《阻斷不當域外適用辦法》的適用
　五、向WTO尋求救濟
第十章
商業(yè)銀行數字貨幣及其爭議解決
第一節　中央銀行數字貨幣概述
　一、中央銀行數字貨幣：概念、特性與價(jià)值
　二、CBDC運行機制和設計架構
第二節　DC/EP系統的價(jià)值與挑戰
　一、DC/EP系統的外部性影響與價(jià)值
　二、DC/EP體系面臨的挑戰
第三節　商業(yè)銀行數字貨幣相關(guān)爭議解決
　一、DC/EP的審慎管理進(jìn)路
　二、商業(yè)銀行數字貨幣系統的風(fēng)險防控與治理路徑
第十一章
債務(wù)人破產(chǎn)與商業(yè)銀行債權保護
第一節　與商業(yè)銀行相關(guān)的破產(chǎn)法律法規梳理
　一、與商業(yè)銀行相關(guān)的現行破產(chǎn)法律法規
　二、兩個(gè)會(huì )議紀要新規對商業(yè)銀行債權實(shí)現的影響
　三、破產(chǎn)法司法解釋對商業(yè)銀行債權實(shí)現的影響
　四、《民法典》及擔保制度司法解釋新規對商業(yè)銀行債權實(shí)現的影響
第二節　破產(chǎn)撤銷(xiāo)權和抵銷(xiāo)權訴訟對商業(yè)銀行債權人的影響
　一、貸款加速到期后商業(yè)銀行扣劃債務(wù)人賬戶(hù)資金償債行為的撤銷(xiāo)
　二、商業(yè)銀行破產(chǎn)抵銷(xiāo)權的行使
第三節　債轉股償債方案與清償率對商業(yè)銀行債權的影響
　一、破產(chǎn)重整程序中的商業(yè)銀行債轉股的法律屬性
　二、商業(yè)銀行債權人對破產(chǎn)重整計劃中的債轉股方案的選擇權
　三、破產(chǎn)重整計劃中債轉股方案的清償率
　四、司法機關(guān)對清償率的認定及其對商業(yè)銀行債權人向相關(guān)主體追償的影響
　五、銀行債權人如何應對重整計劃中的債轉股方案
第四節　跨境破產(chǎn)承認與救濟之司法實(shí)踐與商業(yè)銀行債權保護
　一、跨境破產(chǎn)承認和救濟的立法模式演變與審查要素
　二、我國跨境破產(chǎn)制度規定
　三、跨境破產(chǎn)承認和救濟的國際司法實(shí)踐
第五節　個(gè)人破產(chǎn)對商業(yè)銀行債權保護帶來(lái)的挑戰和應對策略
　一、歐美各國個(gè)人破產(chǎn)制度發(fā)展概況及對我國商業(yè)銀行債權保護的借鑒意義
　二、我國個(gè)人破產(chǎn)制度試點(diǎn)及在各地的開(kāi)展情況
　三、個(gè)人破產(chǎn)對商業(yè)銀行債權保護帶來(lái)的機遇和挑戰
　四、商業(yè)銀行應對個(gè)人破產(chǎn)的策略和救濟路徑
后　記

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