圖書(shū)內容簡(jiǎn)介

本書(shū)采集了近年來(lái)公開(kāi)的部分建筑、房地產(chǎn)領(lǐng)域的裁判文書(shū)，通過(guò)“律小牛刑事辯護智能辦案輔助系統”進(jìn)行大數據分析，從安全生產(chǎn)、資本市場(chǎng)、企業(yè)管理以及其他容易涉罪的領(lǐng)域分別展開(kāi)論述，以現實(shí)案例為基礎，發(fā)現相關(guān)行為的刑事風(fēng)險點(diǎn)，對相關(guān)罪名進(jìn)行解析，并給出主要辯點(diǎn)以及相應的防控措施，為建筑、房地產(chǎn)領(lǐng)域的刑事合規建設提供理論及實(shí)踐參考。

圖書(shū)目錄

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第一章安全生產(chǎn)篇
第一節重大責任事故罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：承包方施工資質(zhì)缺失
二、風(fēng)險點(diǎn)二：安全隱患排查工作未落實(shí)
三、風(fēng)險點(diǎn)三：綜合管理能力不足
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
第二節重大勞動(dòng)安全事故罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：安全隱患排查工作嚴重缺位
二、風(fēng)險點(diǎn)二：安全生產(chǎn)設施無(wú)保障，工作人員履責不到位
三、風(fēng)險點(diǎn)三：一線(xiàn)操作人員技術(shù)不過(guò)關(guān)，項目負責人疏于管理
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
第三節工程重大安全事故罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：承包人不具備施工資質(zhì)
二、風(fēng)險點(diǎn)二：安全教育不到位
三、風(fēng)險點(diǎn)三：監理人員玩忽職守
四、風(fēng)險點(diǎn)四：一線(xiàn)工人無(wú)特種作業(yè)資質(zhì)
五、罪名解析與辯護策略
六、防控措施
第四節消防責任事故罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：未經(jīng)消防部門(mén)驗收
二、風(fēng)險點(diǎn)二：違規使用建筑物
三、風(fēng)險點(diǎn)三：責令后不予整改
四、風(fēng)險點(diǎn)四：消防意識淡薄
五、罪名解析與辯護策略
六、防控措施
第二章資本市場(chǎng)篇
第一節合同詐騙罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：以買(mǎi)賣(mài)合同形式作為融資擔保，被推定為具有“非法占有目的”
二、風(fēng)險點(diǎn)二：“一房多賣(mài)”被推定為具有“非法占有目的”
三、風(fēng)險點(diǎn)三：隱瞞真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況訂立房屋買(mǎi)賣(mài)合同，被推定為具有“非法占有目的”
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
第二節非法吸收公眾存款罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：以投資為名簽訂借款合同，掩蓋吸收公眾存款之實(shí)
二、風(fēng)險點(diǎn)二：不具有房產(chǎn)銷(xiāo)售的真實(shí)內容或者不以房產(chǎn)銷(xiāo)售為主要目的，以返本銷(xiāo)售、售后包租、約定回購、銷(xiāo)售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金
三、罪名解析與辯護策略
四、防控措施
第三節集資詐騙罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：虛構開(kāi)發(fā)項目，以高額利息為誘餌，與社會(huì )不特定群眾簽署開(kāi)發(fā)協(xié)議，騙取投資
二、風(fēng)險點(diǎn)二：以真實(shí)開(kāi)發(fā)項目籌集資金，后因資金鏈斷裂轉變犯意，產(chǎn)生非法占有目的
三、罪名解析與辯護策略
四、防控措施
第四節騙取貸款、票據承兌、金融票證罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：虛構公司開(kāi)發(fā)房屋銷(xiāo)售事實(shí)，向銀行騙取貸款，用于其他用途
二、風(fēng)險點(diǎn)二：超越抵押物擔保價(jià)值重復抵押，騙取銀行貸款
三、罪名解析與辯護策略
四、防控措施
第五節串通投標罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：投標人勾結其他投標人幫助其中標
二、風(fēng)險點(diǎn)二：招投標人串通，事先商定“中標人”
三、風(fēng)險點(diǎn)三：參與陪標可能構成串通投標罪
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
第六節非法轉讓、倒賣(mài)土地使用權罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：未取得土地使用權證書(shū)轉讓土地使用權，謀取利益
二、風(fēng)險點(diǎn)二：在未取得合法手續的情況下向村民征地，并倒賣(mài)給他人
三、罪名解析與辯護策略
四、防控措施
第三章企業(yè)管理篇
第一節組織、領(lǐng)導、參加黑社會(huì )性質(zhì)組織罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)：企業(yè)生態(tài)環(huán)境不佳，企業(yè)家刑事合規意識薄弱
二、罪名解析與辯護策略
三、防控措施
第二節聚眾斗毆罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)：工作人員較多，涉及環(huán)節較多，發(fā)生糾紛風(fēng)險更大，事發(fā)突然，應急意識薄弱，事態(tài)失控概率大
二、罪名解析與辯護策略
三、防控措施
第三節尋釁滋事罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)：部分員工法律意識淡薄，企業(yè)管理者存在僥幸心理
二、罪名解析與辯護策略
三、防控措施
第四章其他篇
第一節逃稅罪的刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：超限列支預提費用將被追繳并加收滯納金
二、風(fēng)險點(diǎn)二：結算確認時(shí)點(diǎn)滯后導致計稅成本錯誤被追究
三、風(fēng)險點(diǎn)三：缺失合法有效憑證支出不被認可被追繳
四、罪名解析與辯護思路
五、防控措施
第二節虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)：企業(yè)管理者為避稅鋌而走險
二、罪名解析與辯護策略
三、防控措施
第三節職務(wù)侵占罪的刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：項目負責人缺乏監督導致犯罪易發(fā)
二、風(fēng)險點(diǎn)二：財務(wù)制度不完善導致財產(chǎn)損失而不知情
三、風(fēng)險點(diǎn)三：項目負責人權責過(guò)高使其陷入刑事風(fēng)險
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
第四節行賄罪刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：為承攬工程建設權實(shí)施行賄
二、風(fēng)險點(diǎn)二：為審批不合規的手續實(shí)施行賄
三、風(fēng)險點(diǎn)三：為獲得政策補貼、專(zhuān)項基金退款等實(shí)施行賄
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
第五節侵犯公民個(gè)人信息罪的刑事風(fēng)險與防控
一、風(fēng)險點(diǎn)一：公民個(gè)人信息獲取程序不合法(非法購買(mǎi)、信息采集不合規)
二、風(fēng)險點(diǎn)二：公民個(gè)人信息使用、保管過(guò)程中的泄露
三、風(fēng)險點(diǎn)三：非法出售、提供公民個(gè)人信息
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
后記
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